Curs avançat sobre la responsabilitat penal de la persona jurídica i la seva defensa en el procés penal

04/11/2025
Introducció a la persona jurídica en el marc del procés penal:

• Consideracions preliminars
• El model de RPPJ després de la reforma de l'art. 31 bis del CP
• Els títols d'imputació de la persona jurídica
• Delictes que poden ser comesos per la persona jurídica
• Les penes imposables i les conseqüències accessòries
• Anàlisi de casos pràctics i jurisprudència rellevant
Almudena Curero Saiz, Advocada penalista.

06/11/2025
Sobre la responsabilitat penal de la persona jurídica:

• Persones físiques capacitades per transferir la responsabilitat penal a la persona jurídica
• L'incompliment greu dels deures de supervisió, vigilància i control
• El benefici directe o indirecte de la persona jurídica
• Les persones jurídiques exemptes de responsabilitat penal
• Les Fundacions de capital públic sotmeses a dret públic només en matèria de contractació pública
Óscar Morales García, Advocat. Professor adjunt de Dret Penal. ESADE

11/11/2025
El règim d'exempció de responsabilitat penal de la persona jurídica:

• Antecedents i principis generals
• El règim d'exempció de responsabilitat penal de la persona jurídica
• Condicions i requisits dels models d’organització i gestió segons l’art. 31 bis CP
• Aproximació al disseny de programes de compliment i prevenció de delictes
• Anàlisi dels elements necessaris per implementar un model de prevenció de delictes eficaç
Íñigo de Ros Raventós, Doctor en Dret i advocat penalista

13/11/2025
Qüestions processals relatives a la defensa de la persona jurídica a la fase d'instrucció:

• Identificació i nomenament del representant processal de la persona jurídica investigada
• Conflictes d'interessos derivats del nomenament del representant processal de la persona investigada
• Funcions de l'advocat defensor a la defensa penal de la persona jurídica
• Les mesures cautelars que l‟òrgan instructor pot acordar en relació amb les persones jurídiques
• Trasllat de la responsabilitat en cas de transformació, escissió, fusió, etc. de l'art. 130.2 CP
Jorge Navarro Massip, Advocat penalista.
María Barbancho Saborit, Advocada penalista.

18/11/2025
Qüestions processals relatives a la defensa de la persona jurídica a la fase intermèdia i de judici oral:

• La prova en el procés penal quan s'actua en defensa de persones jurídiques
• Valoració probatòria del model de prevenció de delictes
• Com intervé la persona jurídica acusada a la fase de judici oral d'un procés penal
• L'enjudiciament en absència de la persona jurídica
• L'enjudiciament de la persona jurídica rebel
• La conformitat de la persona jurídica
Rafael Sánchez Sevilla, Advocat penalista i consultor en matèria de Compliance

20/11/2025
Aproximació a la figura del Compliance Officer:

• Funcions i responsabilitats del CO en la prevenció de delictes
• El paper del CO a la defensa penal de la persona jurídica
• Anàlisi de jurisprudència i casos pràctics en la matèria
María Tornos de Gispert, Advocada penalista i Compliance Officer

26/11/2025 EXCEPCIONALMENT DIMECRES

Cloenda:
• Reflexions sobre l’evolució de la responsabilitat penal de la persona jurídica en el marc del procés penal
Ramon Ragués Vallès, Doctor En Dret i Catedràtic de Dret Penal de la UPF