Curso avanzado sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y su defensa en el proceso penal

04/11/2025
Introducción a la persona jurídica en el marco del proceso penal:

• Consideraciones preliminares
• El modelo de RPPJ tras la reforma del arte. 31 bis del CP
• Los títulos de imputación de la persona jurídica
• Delitos que pueden ser cometidos por la persona jurídica
• Las penas imponibles y las consecuencias accesorias
• Análisis de casos prácticos y jurisprudencia relevante
Almudena Curero Saiz, Abogada penalista.

06/11/2025
Sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica:

• Personas físicas capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica
• El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control
• El beneficio directo o indirecto de la persona jurídica
• Las personas jurídicas exentas de responsabilidad penal
• Las Fundaciones de capital público sometidas a derecho público sólo en materia de contratación pública
Óscar Morales García, Abogado. Profesor adjunto de Derecho Penal. ESADE

11/11/2025
El régimen de exención de responsabilidad penal de la persona jurídica:

• Antecedentes y principios generales
• El régimen de exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
• Condiciones y requisitos de los modelos de organización y gestión según el arte. 31 bis CP
• Aproximación al diseño de programas de cumplimiento y prevención de delitos
• Análisis de los elementos necesarios para implementar un modelo de prevención de delitos eficaz
Íñigo de Ros Raventós, Doctor en Derecho y abogado penalista

13/11/2025
Cuestiones procesales relativas a la defensa de la persona jurídica en la fase de instrucción:

• Identificación y nombramiento del representante procesal de la persona jurídica investigada
• Conflictos de intereses derivados del nombramiento del representante procesal de la persona investigada
• Funciones del abogado defensor en la defensa penal de la persona jurídica
• Las medidas cautelares que el órgano instructor puede acordar en relación con las personas jurídicas
• Traslado de la responsabilidad en caso de transformación, escisión, fusión, etc. del arte. 130.2 CP
Jorge Navarro Massip, Abogado penalista.
María Barbancho Saborit, Abogada penalista.

18/11/2025
Cuestiones procesales relativas a la defensa de la persona jurídica en la fase intermedia y de juicio oral:

• La prueba en el proceso penal cuando se actúa en defensa de personas jurídicas
• Valoración probatoria del modelo de prevención de delitos
• Cómo interviene la persona jurídica acusada en la fase de juicio oral de un proceso penal
• El enjuiciamiento en ausencia de la persona jurídica
• El enjuiciamiento de la persona jurídica rebelde
• La conformidad de la persona jurídica
Rafael Sánchez Sevilla, Abogado penalista y consultor en materia de Compliance

20/11/2025
Aproximación a la figura del Compliance Officer:

• Funciones y responsabilidades del CO en la prevención de delitos
• El papel del CO en la defensa penal de la persona jurídica
• Análisis de jurisprudencia y casos prácticos en la materia
María Tornos de Gispert, Abogada penalista y Compliance Officer

26/11/2025 EXCEPCIONALMENTE MIÉRCOLES

Clausura:
• Reflexiones sobre la evolución de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del proceso penal
Ramon Ragués Vallès, Doctor En Derecho y Catedrático de Derecho Penal de la UPF